Propuesta de una guía de auditoría interna para evaluar las actividades de PLD según los 6 pilares, en una sociedad administradora de fondos de inversión en Managua, marzo 2018

Estudio que elabora una propuesta de guía de auditoría interna para evaluar según su objetivo general el nivel de cumplimiento de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversi...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Hernández Solís, Aleyda, Zepeda Sanarrucia, Samuel
Format: Tesis
Language:Español
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uca.edu.ni/4934/
http://repositorio.uca.edu.ni/4934/1/UCANI5392.pdf
Description
Summary:Estudio que elabora una propuesta de guía de auditoría interna para evaluar según su objetivo general el nivel de cumplimiento de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) de Managua.