Trascendencia jurídica de las operaciones financieras bancarias frente al delito de lavado de dinero en Nicaragua

Estudio dirigido a conocer y analizar todo lo relacionado al alcance jurídico que tienen las operaciones financieras realizadas por los bancos que están bajo la supervisón y regulación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras, tanto desde la perspectiva de la entidad bancar...

Descripción completa

Autor Principal: Gómez Guerrero, Jacqueline del Socorro
Formato: Tesis
Idioma: Español
Publicado: 2007
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.uca.edu.ni/2061/
http://repositorio.uca.edu.ni/2061/1/UCANI2392.PDF
Sumario: Estudio dirigido a conocer y analizar todo lo relacionado al alcance jurídico que tienen las operaciones financieras realizadas por los bancos que están bajo la supervisón y regulación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras, tanto desde la perspectiva de la entidad bancaria como del usuario de la banca nicaragüense.